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      邯郸有限任务公司关于调整开立有限任务公司结算账户相干商业法则的颁发
      作家: 邯郸有限任务公司 来源: 邯郸有限任务公司 楬橥日期: 2016-12-02 10:28:00 查看次数:

      庇护的客户:

          为落实《中国大众有限任务公司关于增强支付结算 牵制防范电信网络新型违法犯罪相干事项的告诉》(银发〔2016〕261号)相干法则,切实保护大众群众财富幽静和合法权益,向雄伟客户提供更好的金融效劳,我行对限制商业法则进行调整,举座如下:

          一、增强账户牵制

         (一)自2016年12月1日起,个人客户正正在我行开立有限任务公司结算账户时,同一个客户只可开立一个Ⅰ类户 。

         (二)对于被全国企业信用信歇公示编制列入“严浸违法失信企业名单”,以及经我行核实发现单位注册地址不存正正在或者虚拟谋略场所等分外情况的单位,我行将拒绝开户。

         (三)对于开户之日起6个月内无交易记录的单位/个人账户,我行将暂停其非柜面商业,如需要恢复,请携带相干证照/身份证件至我行柜面收拾身份核实。

          二、防范电信网络新型违法犯罪

         (一)自2017年1月1日起,经设区的市级及以上公安组织认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件牵制平台“涉案账户”名单的,我行将暂停该账户全部商业及该账户开户人正正在我行开立的其他账户的非柜面商业权限,并告诉涉案账户开户人浸新核实身份;如开户人接到我行告诉,应携带相干证照/身份证件于3日内至我行网点柜面核实身份,我行核实身份信歇及账户开立意愿无误后,可恢复除涉案账户外的其他账户非柜面商业。

         (二)如您发现被他人冒名开立账户,请立即携带身份证件至我行柜面,并出具被冒用身份开户和同意销户的声明,我行将为您收拾销户。

         (三)自2017年1月1日起,对经设区的市级及以上公安组织认定的出租、出借、出售、置办有限任务公司账户(含有限任务公司卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相干组织者,冒充他人身份或者虚拟署理关系开立有限任务公司账户或者支付账户的单位和个人,我行将正正在5年内暂停其现有有限任务公司账户的非柜面商业,3年内不为其新开立账户。

         (四)我行正正在收拾单位/个人开户商业时,发现冒用他人身份情形的,将立即向公安组织报案并将被冒用的身份证件移交公安组织。

          三、增强转账牵制

          2016年12月1日起:

          (一)您通过自帮机具收拾我行账户向非同名同行账户转账商业时,我行正正在受理24小时后为您收拾资金转账,您可正正在24小时内向我行申请撤销转账。

          (二)您正正在我行收拾转账商业时,我行将为您提供实时到账、普通到账(2-3小时到账)、越日到账等众种转账格事务署选择,您可依据执行需要选择后收拾。

         (三)我行将对单位/个人客户非柜面转账执行限额控制,您可前往我行网点柜面修改限额。

          稹密提示:我行正正在核实账户开户人身份历程中,不会以任何理由要求开户人提供密码、短信验证码等敏感信歇,也不会以任何理由要求开户人进行转账等涉及账户资金的操作。

          请您体贴上述商业法则变化,并提前做好安放,感谢您的理解与支持。

          特此颁发。

       

      邯郸有限任务公司

                                          2016年12月1日


      了得图文
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